Crimine organizzato e terrorismo : direttiva UE su lavaggio denaro
di red

La Commissione europea ha salutato oggi con entusiasmo l'adozione definitiva della direttiva UE sul riciclaggio del denaro sporco da parte del Consiglio dell'Unione dei ministri dell'economia e delle finanze.

Tale misura sara' un eccellente arma contro il crimine organizzato transnazionale ed il terrorismo. La direttiva si applica al settore dei servizi finanziari ed altri servizi chiave quando i pagamenti superano i 15.000 euro. In questi casi occorrera' verificare l'identita' del cliente, rapporti sospetti e realizzare azioni preventive.

Per tutto cio' sara' necessaria la collaborazione di una pluralita' di soggetti del settore finanziario (banche, agenzie di cambio) e dei servizi (notai, avvocati, agenti, casino, etc...) che pero', secondo il commissario ai mercati interni ed ai servizi Charlie McCreevy si gioveranno di una maggiore stabilita' ed una migliore reputazione con questi controlli incrociati.

La Commissione aveva proposto la direttiva il 30 giugno 2004 e l'europarlamento l'aveva approvata nel maggio successivo in una forma che non era piaciuta al Consiglio, per cui vi era stata una seconda proposta, che e' stata approvata in seconda lettura.

La direttiva entrera' in funzione alla fine del 2005.

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